Vient de paraitre : l’étude Blanchiment des profits illicites et du financement du terrorisme : prévention.

La nouvelle étude Joly Bourse « Blanchiment des profits illicites et du financement du terrorisme : prévention » vient de paraitre. Ses auteurs, Sarah Bockelandt, Responsable conformité et contrôle interne et Myriam Sobotka, Responsable conformité des services d’investissement et contrôle interne analysent les différents volets de la prévention : l’approche par les risques, la vigilance sur la clientèle, les distributeurs et le personnel, la déclaration de soupçon, ou encore la formation et l’information du personnel et les reportings réglementaires.